من أفضل المحاضرين في دورات غسل الأموال وتمويل الإرهاب كنت ممتع في الدورة وجميع المشاركين أشادو بطريقة التدريب زادك الله من العلم وبارك الله فيك ونلتقي قريبا إن شاء الله

د.فراس مصباح عاشور

مدير عام

شركة تدريب

الأردن

الاستاذ قصى علمني أساس الاحتراف في مجال التدريب في الرقابه والفضل الكبير بعد الله ثم هو اني اكون متمكن في مجال التدريب المهني لذلك انصح بالتعامل معه.

Mohammed Albiladi

Aml Officer

نامي باي

السعودية

The best trainer offers the best courses

ABDULRAHMAN ALSALEEM

Risk management

Halees

KSA

كل الشكر والتقدير للأستاذ قصي لقد تم الاستفاد من الدوره والمعلومات التي تم تقديمها.

سلطان الشامسي

اختصاصي معتمد في جرائم غسل الأموال

جهه حكومية

الإمارات

المادة التدريبية ممتازة والشرح رائع وممتاز بإيصال المعلومة، والحمدلله اجتزت الاختبار من أول محاولة

خالد

محلل

البنك المركزي السعودي

السعودية

المدرب / قصي الجمال .. هو : *. مدرب مهني محترف في تخصصه ومجاله، ويعمل دائما باستمرار على تحديث خبراته ومعلوماته العملية والعالمية. * عملنا مع المدرب قصي في عدد من البرامج تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وبرامج الإلتزام والمخاطر والحوكمة وكان تقييمه من المشاركين ( ممتاز ) * المدرب قصي دائما نشيط ولديه مشاركات موضوعات كثيفة ومنتشرة على وسائل التواصل المهنية والاجتماعية. * الجميل أن المدرب قصي له مشاركات دولية متعددة في عدد من البلدان المختلفة .. مما يعزز من قدراته وإمكانياته كمدرب لديه اطلاع واسع على مختلف التحديات والتحديثات الحاصلة في دول مختلفة وهذا بحد ذاته يقوي اطروحاته المقارنة في برامج التدريب لدى المشاركين على مستوى المنطقة والاقليمي

ايمن أحمد الشنفري

مدير عام

الجمعية العمانية للاوراق المالية

سلطنة عمان

استاذ قصي اضاف لنا من خبراته ومعرفته و كان علي علم بكافة التفاصيل الفنية وساعدنى ذلك في حصولي علي الشهادة المهنية المتخصصة CAMS واتمني النجاح الدائم لاستاذ قصي

محمد عبدالمنعم

مدير إدارة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال

شركة بلتون للتمويل الاستهلاكي (سفن)

مصر

شرح ممتاز و تلخيص للمادة بشكل رائع و سلس

اسامة مطير

Teller

AL Fardan Exchange

قطر

Knowledgeable

Maryam

AML Senior Specialist

Ministry of Economy

UAE

دورات سريعة و غنية وتحصل نتائج إيجابية، مزيدا من التقدم و الاحترافية.

خالد

ضابط اول - قطاع الامتثال

مصرف قطر الإسلامي

الجزائر

My sincere thanks to the trainer for delivering the Compliance, Anti-Money Laundering, and Counter-Terrorism Financing course with professionalism and expertise. He simplified complex topics clearly and engaged participants effectively, addressing all questions and providing practical insights. I highly recommend him for training in this field.

Hussein Jallad

Operation manager

Al-Ameen Micro-Finance

Jordan

جيدة جدا والسيد /قصي لديه قدرة عالية في إيصال المعلومة بصراحة على المستوى الشخصي استفدت الكثير من الدورة .

علي

إخصائي إلتزام

المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا

موريتانيا

مدرب متعاون ومرن، يستمع جيدًا، ويتحدث عن علم ومعرفة، متنوع يحاور ويتفاعل ويتحلى بخلق رفيع

ابراهيم الزلفي

مدير امتثال

شركة النصر للصرافة

الاردن

الله يعطيك العافيه استاذ قصي، شكرا على وقتك وجهدك وكذلك حرصك. اتحت لي شرح الماده العلميه في الوقت المناسب لي. الله ينفع بعلمك وعملك

عبدالمجيد العمود

مدير، المراجعة الداخلية

موبايلي

السعودية

ممتاز

نوف الكواري

رئيس قسم

وحدة اامعلومات

قطر

قادر علي قيادة البرنامج التدريبي بكل ريادة

Marwa Alarabiyyat

Officer

الحكومة

Jordan

يتم تقديم الدورات من قبل مدرب متمكن ولديه خبرة في مجال مكافحة غسل الاموال

نيفين اسماعيل

Compliance

Microfinance

الاردن

لديه القدره في االتعامل مع متطلبات الاسواق في مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وهو على درجه عاليه في هذا المجال

شاهر عابدين

مدير عام

موسسه ماليه

فلسطين

ماشاء الله تبارك الله ممتاز حداً ومتعاون وشرحه ممتاز ويعيد ويتأكد من مدى المفهومية ويعطي امثلة ويعمل مراجعة الله يبارك في علمك وعملك ويجاوب على التساؤلات بشكل واضح حتى بعد انتهاء الدورة ويكتبلك النجاح الدائم كامل الشكر لك استاذ قصي

Asia

المالية

قطاع عام

السعودية

“Thank you for making compliance training clear and engaging. Your expertise and dedication have truly helped our team understand and apply the standards effectively. Great job!”

Ahmad Suliman

Compliance Specialist AML\CFT

Al NADA EXCHANGE

Kuwait

مدرب متميز ويقدم الدورات المتخصصة باحترافية عالية ومعرفة علمية متقدمة

Saeed ghassan abou alshaer

Corporate department manager

Pioneers Academy

Jordan

ممتاز

علي صالح علان

الامتثال

شركة الفرات للصرافه

الاردن

دوره قيمه والمدرب متخصص وخبير في مجاله افادنا بالكثير من التجارب والامثله الواقعيه مما اثرت الدوره وكان انعكاسها كبير في مجال عملي

حنان باناصر

مسؤوله مخاطر والترام

اداره التعليم

السعودية

مدرب ريادي صاحب فكر هادف يقوم بإيصال رسالته إلى المتلقي بطريقة ذكية ، مبدع و يعمل على تطوير نفسه من خلال تحديث مخزونه المعرفي بشكل مستمر.

أ.د فرح الزوايدة

عميد البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة إربد الأهلية

الأردن

متميز و أسلوب تدريبي رائع يعتمد على استخدام أساليب متعددة في التدريب ..يوظف لغة الجسد والصوت وكسر الجمود و انجذاب المتدربين بشكل رائع. منظم ويحافظ على الالتزام بالوقت و المادة التدريبية مواكبة للتطور و متجددة بشكل مستمر

رضوان محمد رضوان بطيحة

دكتور جامعي و مالك أكاديمية أسينات للتدريب

أكاديمية أسينات للتدريب والاستشارات

الأردن

يتمتع بالخبرة و الجودة الكاملة في مجال عمله مما يسهم ذلك في شرح المعلومات التفصيلية لدى المشاركين، و لديه اسلوب خاص في الشرح يمكن المشارك بالاستماع و الانتباه التام عليه و لا ننسي الادوات التي يتم استخدامها بالورشة التي تعزز فهم المشارك و ايصال المعلومة بالطريقة المناسبة و الصحيحة ، ولا ننسي ايضا امتلاكة شهادات دولية تشهد على كفائته و والله و لي التوفيق نسأل الله التوفيق الدائم له

بلعرب بن يعرب البوسعيدي

Compliance Officer

Oman United Insurance

سلطنة عمان

ممتاز جدا

Yousef QADOURAH

مسؤول الويسترن يونيون

السادات و الهندي

Jordan

مدرب ناجح بمعنى الكلمة

علي خالد خضر خزاعلة

محاسب

شركات الصرافة

الاردن

Excellent training

Qussai Jbara

Compliance Manager

orbit money

mississauga

جيدة جداً من حيث المصمون / المحتوى / اهم البنود الخاصة بمواضيع البرنامج التدريبي / اسلوب المدرب و ثقافته و إلمانه بالمادة بشكل سهل و بسيط و مرونة في ايصال المعلومة .و تضمين كافة المستجدات المتعلقة بالمواضيع المطروحة . كل الشكر

Riham

Complaints handling Unit Head

Bank

Jordan

ممتاز وشرحة وافي ومتمكن من المواد التي يقدمها - بالتوفيق الي استاذ قصي

KHADIJA ALDALAL

Audit & Compliance Manager

GSPU

Bahrain

رائع . مميز .مثابر .

عبدالعزيز خالد عبدالعزيز

معلم

حكومي

الأردن

السلام عليكم أوصي بالمدرب الأستاذ قصي الجمال كأحد الخبراء المتميزين في مجالات مكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، الحوكمة، والجرائم المالية. يتمتع المدرب بمعرفة عميقة وشاملة في هذه المجالات، ويقدم تدريباً عملياً يعتمد على أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات. أسلوبه التدريبي التفاعلي والمبني على تحليل الحالات العملية يساهم بشكل كبير في تعزيز مهارات المشاركين وفهمهم للموضوعات المعقدة وانا بصراحه استفدت بشكل كبير من مدربنا القدير قصي. أوصي به لأي جهة تبحث عن تدريب متخصص واحترافي يعزز الامتثال ويقلل من المخاطر المالية والقانونية. تحياتي

الدكتور عبدالعزيز بن حسين المزيد

عضو هيئة التدريس

جامعة

السعودية

مدرب محترف ويمتلك قدرات علمية وتدريبية ..ويمكن الاعتماد عليه في كذلك في الدورات التدريبية الدولية

ا.د غسان الطالب

اكاديمي ..بروفيسور

الجامعة الإسلامية العالمية ..سابقا

الاردن

مدرب ذو كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف

mousa_alqudah

Professor

Weis un

Jordan

ممتازة

عادل محمد

محاسب

.

اليمن

ماشاء الله تبارك من افضل المدربين الي دربوني انسان فاهم و ممتاز ويتمتع بخبرة واسعة في مجال مكافحة غسل الاموال عنده القدرة على ادخال المعلومات بشكل بسيط ومفهوم الله يوفقك

في الرويشد

مسؤول التزام ومكافحة غسل اموال

شركة تمويل

السعودية

تم الحصول على شهادة cams و grcp من بعد اخذ الدورات مع المدرب والحمدلله تم اجتياز الاختبارات من اول مرة المدرب جدا رائع

ايمان التيجار

مدير تحقيقات مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب

البنك الاهلي السعودي

السعودية

ماشاء الله خبرة واسعة في المجال مع مواكبة افضل المستجدات تشرفنا بالتعامل معه وكان من أنجح البرامج والدورات المتحدة للتدريب - سلطنة عمان

المتحدة

مدير التدريب

المتحدة

سلطنة عمان

برنامج تدريبي مثمر، بالاضافة الى الانشطة الفعالة التي من شأنها كسر الجمود والروتين مع حالات عملية. عنوان البرنامج التدريبي: مكافحة الاحتيال والتحقيقات المالية نتمنى لك التوفيق اخ قصي وبارك الله في جهودكم الطيبة

علي بني ياسين

Business Development Specialist

BDO Jordan

الاردن

الأستاذ قصي لديه معلومات قيمة ووفيرة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكريم جدا بالشرح حول الموضوع ومستعد دائما للمساعدة بهذا المجال مع تمنياتي له بالتوفيق الدائم والنجاح

داليا

قسم الالتزام

مصرف خاص

سوريا

ممتازة جداً

ياسين عبدالله حسن باحميد

Finance Officer

SMEPS

اليمن

ممتازة جدا

ايمن محمد اسماعيل الاكوع

ضابط مالب

الصندوق الاجتماعي للتنمية

اليمن

Great

Abdulaziz Mahdi Qahzah

Finance Officer

Social Fund For Development

Yemen

أكثر من رائع في سالوب 1- ايصال المعلومات 2-الأسلوب الراقي في التعامل مع المدرب 3- الالمام بالمواد التدريبية

بسام قاسم السروري

مسؤل مالي

SFD

اليمن

الدورة كانت اكثر من رائعة في مجال الاحتيال المالي، انواعة، مؤشرات و العديد من المواضيع المثمرة التي تم تغطيتها بشكل اكثر من ممتاز بفضل الله ثم مجهود الاستاذ قصى الجمال

عبدالرحمن الأهدل

Finance Officer

United Nations Development Programme

الجمهورية اليمني

المدرب ممتاز ومتمكن من طرح الماده التدريبيه بطريقه سلسله وغير ممله وتتماشى مع التحديثات

اميره احمد العزاني

Head of accounts

Smeps وكاله تنميه المنشات الصغيره والاصغر

اليمن

والله شخص ممتاز ومشكوور كثير

محمد السريحي

مختص مالي

مشروع الاشغال العامة

اليمن

الدورة جيده جدا المدرب لديه معرفة ودرايه كافية عن البرنامج التدريبي ويمتلك وسائل وأساليب تدريب جيده في إيصال الأفكار وتنفيذ التدريب ... وقام بتسيير التدريب بطريقة سلسله وشيقه

Amany Yahya Saleh Mofareh

رئيس قسم حسابات

الصندوق الاجتماعي للتنمية

اليمن

الدورة جيده جدا المدرب لديه معرفة ودرايه كافية عن البرنامج التدريبي ويمتلك وسائل وأساليب تدريب جيده في إيصال الأفكار وتنفيذ التدريب ... وقام بتسيير التدريب بطريقة سلسله وشيقه

Amany Yahya

رئيس قسم حسابات

الصندوق الاجتماعي للتنمية

اليمن

محتوى جيد جدا المدرب كان في منتهى النشاط لتوصيل المعلومات بشكل ممتاز

سعيد مبارك الفارسي

مسؤول أول الخزينة

الشركة العمانيه الهنديه للسماد

سلطنة عمان

ممتاز

اسماء حمد المعمري

اخصائي علاقات عملاء

بنك التنمية

عمان

Excellent explanation and learning material Good case studies provided and debate related to the topic

آية جلال العياش

Compliance Officer

المتحده للاوراق الماليه

سلطنه عُمان

الدورة كانت ممتازة مع مواد العلمية مفيدة والمحاضر الدكتور كان ممتاز في شرح وتوصيل الامور لكل شخص مع الالتزام بالتوقيت والشروح ..

غايدة عبدالرحمن البلوشي

مدير في الامتثال

بنك ابوظبي الاول

سلطنة عمان

الدورة جميلة جداً استفدت منها كثير و المعلومات قيمة وممكن نستفيد منها في العمل وتطبيقها عملي.

فتحية الهاشمي

محلل مالي

الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية

سلطنة عمان

الدورة ممتازة و مفيد جدا الشرح واضح و المعلومات واضحه التوقيت جيد الأنشطة ممتعه و مفيدة الأسلوب للمدرب جيد جدا و ممتع

جلنار بنت إبراهيم البحراني

العقوبات الدولية

البنك الوطني العماني

سلطنة عمان

دورة ممتازة تعلمنا فيها بشكل تفصيلي عن استراتيجيات و أدوات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب مع التركيز بشكل كبير على التطبيق العملي و تحليل القضايا و السيناريوهات

أحمد المحمودي

مسؤول أول شؤون قانونية و التزام

شركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م.

سلطنة عمان

دورة في العقوبات المالية المستهدفة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب . حيث ان الدورة جدا ثرية بالمعلومات التي تعزز المعرفة في مجال عملنا ومن جانب المدرب فهو يوصل المعلومات الى المستمعين بافضل طرق

فيصل بن علي البلوشي

AML officer

National bank of Oman

سلطنة عمان

ممتاز الكورس ومقدمه ويفي بالقرض حسب المجال الوظيفي ومفيد جدا والدكتور قصي فاهم للموضوع ولديه القدرة على توصيل المعلومات بشكل صحيح

Najma Hamdani

Regularly and Review specialist

National bank of Oman

Oman

الدورة تهدف الى تثقيف و زيادة الوعي على تجنب التعامل مع المؤسسات الارهابية و المؤسسات التي تعمل على تبيض و غسل الاموال - و الاستاذ قصي الجمال كان شرحه جدا واضح و مبسط و مباشر للنقطة مع امثلة من واقع الحياة و ايضا كان يهدف الى زيادة المشاركة عبر تنظيم الانشطة بين المجموعات

رضا علي اللواتي

Compliance Officer

FinCorp

سلطنة عمان

المدرب متمكن من المادة العلمية ويقدم أمثلة من واقع العملي متجاوب مع المتدربين من حيث مشاركة الحضور بتجاربهم وشرحها

Hussain Mohammed Jawad Al Lawati

MLRO

First Abudhabi Bank

Oman

القاء ممتع وربط ممتاز للمواضيع شرح وافي المام ممتاز للماده التدريبيه

موزه

باحث شوون ماليه

هيئه الضرائب

Qatar

الدورة كانت جميلة ومشوقه من خلال ما تم طرحه من المدرب كما قام بتسهيل وفهم المادة من خلال ضرب الامثله وطرح الاسئلة ليتأكد من ان الجميع فهم المادة.

خديجة الكبيسي

محاسب ثاني

وزارة البلدية

قطر

جيد جدا

لبنى

محاسبة

qcpa

Qatar

المدرب قدم المادة بأسلوب سهل و سلس و ممتع ، و يتابع جميع المتدربين و يهتم بالمراجعة الدورية لكل جزء من المادة الموضوعه ، له جزيل الشكر .

عائشة السليطي

اخصائي مشتريات

MOI

قطر

ممتاز في الشرح وايصال المعلومات واحترافي جدا في التعامل

Mohammed Al hinai

مدقق داخلي

هيئة الخدمات المالية

عمان

الدورة ممتازه اضافت لنا الأساليب والمهارات التي كنا نتطلع لها لتسهم في عملية التدقيق.. خالص الشكر

منى العلوي

مدير الرقابة الداخلية

هيئة الخدمات المالية

سلطنة عمان

المدرب يمتلك معرفة ممتازة في محتوى المادة ، ويمتلك أسلوب شيق في إيصال المعلومات.

طارق الرزيقي

مسؤول تدقيق داخلي

هيئة الخدمات المالية

سلطنة عمان

دورة ممتازة ركزت على الأهداف المرجوة منها وأضافت معلومات ثمينة.

كوثر علي

مدقق داخلي

هيئة الخدمات المالية

سلطنة عمان

المدرب لديه الخبرة والمهارات في مجال التدريب وإدارة التدريب بفعالية كبيرة جدا

Abdulrasheed

Finance Officer

Sfd

Yemen

دورة التعرف على الاحتيال ومنعه والتحقيق فيه، طرح المدرب الدورة بأسلوب سلس واضح جعل المحتوى سهل الاستيعاب. وأسلوب التمارين والعصف الذهني جميل في تثبيت المعلومات

Fatima Alkoli

مراجع داخلي

وكالة تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر

اليمن

مدرب متمكن قادر علي توصيل المعلومه متنوع في العرض يبعد المتدربين عن الملل يستجيب لمحاور قد تثري التدريب يتم طرحها من قبل المتدربين يترك مجال لنقاش بما لا يضر بوقت الدوره و جديتها

ياسمين

مراجع داخلي

وكالة تنمية المنشأة الصغيره والاصغر

اليمن

مدرب رائع وممتاز ومتنوع

عبدالوهاب الخولاني

محاسب الفرع

الصندوق الاجتماعي للتمية - فرع ذمار البيضاء

اليمن

دورة شيقة تناولت موضوع بدأ يظهر على السطح بتسارع كبير. اسلوب المدرب جيد وشيق ومعلومات ثرية حول الموضوع .

Adel Alhadama

Accountant

SFD

Yemen

نشكر المدرب على سعة صدرة وتمت الاستفادة من محتوى الدورة بشكل رايع وجميل فشكرا للاستاذ قصي الجمال

صالح سبيت هادي دومان

المدير المالي والاداري

مشروع الاشغال العامه

اليمن

مدرب اعد مادة شاملة و وافية للدورة واعطى امثلة وانشطة جميلة جدا. . لم نشعر بملل بالإضافة الى انه خلوق وواسع الصدر باختصار مدرب ممتاز ونشكر جهوده التي بذلها في هذه الدورة

صالح محمد صالح الخلاقي

مراجع داخلي

وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر

اليمن

موضوع جديد ومحتوى متميز وعناصر مفيدة والمدرب تقييم جيد جدا في استخدام ادوات التدريب وتنويعها

Ahmed Abdo Ali Al-mahbashi

محاسب

الصندوق الاجتماعي للتنمية اليمن

اليمن

دورة ممتازه لامست اعمالنا اليوميه وستساعد في تحسين وتطوير اعمالنا الوظيفيه وماده حيده قدمت من مدرب متمكن منها وقادر على توصيلها الينا جيدا

توفيق احمد صالح عجلان المطري

محاسب

الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع الحديدة

اليمن

المدرب اكثر من رائع ويتقي الله في التدريب

Zaid Al-qawas

Deputy MLRO

Investment house

Qatar

هذه الدورة من الدورات التي ممكن ان يستفيد منها الموظفين في مجال الامتثال. حيث توجد بها بعض المعلومات المفيدة التي سوف أستفيد منها في مجال عملي.

علي الشهواني.

مسئول مراقبة الفروع.

مصرف قطر الإسلامي.

قطر

The workshop was well-structured, comprehensive, and highly informative. It covered all key aspects in a clear and engaging manner, providing valuable insights and practical knowledge. The facilitator was knowledgeable and interactive, ensuring a productive learning experience. Overall, it was a great session that met expectations effectively.

Rabee' Atieh

Lead Regulatory Compliance Advisor

Qatar Islamic Bank

Qatar

جيد جداً و واضحة جداً و مفيدة اتمنى له الموفقية و تكثر من هذول الدورات شكراً جزيلاً جزاك الله خيراً

Noor Mahmood

موظفة قسم المخاطر

Ybs شركةدفع الاكترونية

Iraq

غنية بالمعلومات

Ahmad Alshboul

Project Coordinator

Rasheed TI-JO

Jordan

ممتازة جداً

عمر عادل جاسم

قسم الابلاغ عن غسل الاموال

مصرف العراقي الاسلامي

العراق

مدرب رائع جدا متعاون يجيب عن جميع الاسئلة وسهولة في توصيل المعلومات.

امل اسعد

ضابط امتثال

شركة خدمات مالية

الأردن

الورشه نقاشيه كانت بلغه واضحه وتفاصيل دقيقه ومعلومات إضافيه ..المدرب رائع يعطيه العافيه مرن في إعطاء المعلومه وتفاصيل الماده

إيمان ابويونس

مسؤوله الامتثال

خطوط المال للصرافه

الاردن

دورة ممتازة ساهمت في عمل تحفيز ذهني و ربط للمعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والعقوبات ، وكذلك الشهادات المهنية. مدرب متمكن ولديه القدرة على تناول المواضيع بتسلسل وتنظيم يساعد في فهم الجوانب المختلفة لمواضيع الدورة

نجيب محمد عبدالوهاب الشهاري

مدير ادارة المخاطر والامتثال

بنك الشرق اليمني

اليمن

متمكن ماشاء الله لا قوة إلا بالله، وانصح بالحضور معه.

Abdulkarim

Oversight specialist

Confidential

Saudi Arabia

ممتازة غنية بالمعلومات القيمة, المدرب السيد قصي الجمّال رائع متمكن جداً من مجاله و اسلوبه في ايصال المعلومة سلس جداُ و جميل.

هديل زياد محمود الخرابشه

باحث عن العمل

-

الأردن

دوره ممتعه ومفيده جدا كانت معلومات واضحه وسهله طرحت بصوره جدا واضحه ومفصله بفضل الاستاذ قصي شاكرين الجهود المبذوله

راوية توفيق حميد

موظف

المصرف الغراقي للتجاره

العراق

ممتاز

علي فاضل

AML Officer

Bank

العراق

الدورة كانت ممتازة وفيها العديد من الانشطة لأيصال الافكار بصورة سهلة

محمد عبدالاله محسن

موظف

المصرف العراقي للتجارة

العراق

كانت ذات طابع معلوماتي بحت واظافة معلومات جديده ورصينه لنا

حيدر اياد الخفاجي

موظف

مصرف حكومي

العراق

النظام المصرفي العراقي

زين العابدين جعفر محمد مزعل

ظابط ارتباط مكافحة غسل الأموال

النظام المصرفي العراقي

العراق

كانت الدورة ممتازه وشملت وقد غطت الاجراءات والسياسات والمعايير المعتمدة وكذلك كيفية التعامل داخل المؤسسة المصرفية مع العملات من خلال غسل الأموال وتمويل الارهاب.

عمار محمد حكمت

موظف التزام

المصرف العراقي للتجارة

العراق